Međunarodna istraga EU tužitelja otkrila višemilijunske prevare s PDV-om u Hrvatskoj i Italiji

U okviru najnovije operacije Europskog javnog tužitelja (EPPO), otkrivena je opsežna prevara s PDV-om koja uključuje više zemalja, a posebno Hrvatsku i Italiju. Ova najveća takva prijevara do sada razotkrivena je u Hrvatskoj, a u akciji je sudjelovalo više osoba, od kojih su neke već privedene u istražni zatvor. Zločinačka shema vrijedna je više od 78 milijuna eura, a njezini akteri koristili su mrežu fiktivnih tvrtki za prikrivanje nezakonitih financijskih aktivnosti. Ova istraga jasno potvrđuje koliko je organizirani kriminal u EU složen i široko rasprostranjen te ističe važnost međunarodne suradnje u borbi protiv takvih prevara.

Detalji najnovije europske istrage o prevari s PDV-om u Hrvatskoj i Italiji

Kako je izgledala shema prevare

Osnovna metoda ove kriminalne skupine bila je korištenje mreže lažnih tvrtki koje su fakturirale robe, a zatim su te tvrtke na tržištu stvarale lažni dojam zakonitosti trgovine. Cilj je bio omogućiti ometanje poreznih propisa, prije svega povrat PDV-a bez stvarnog izvršenja transakcija ili plaćanja poreza. Rickovi tvrtki bilježili su lažni promet roba prema navodnim trgovcima u Italiji i drugim članicama EU-a, čime su simulirali zakonitu trgovinu. Takve manipulacije omogućavale su trgovcima da neopravdano traže povrat poreza ili da jednostavno nestanu s tržišta bez plaćanja poreza.

Koje su funkcije i uloge sudionika sheme

• Voditelji zločinačkog udruženja: upravljali su cijelom shemom, koordinirali prodaju i računovodstvene procese.
• Računovođe i administrativni djelatnici: izrađivali su lažne račune i dokumentaciju te pomagali u skrivanju transakcija.
• Skladištari i logistički djelatnici: osiguravali su transport robe i skladištenje, stvarajući privid legalnih poslovnih procesa.
• Trgovci i partneri: koristili su lažne firme za manipuliranje trgovinom i ostvarivanje privilégija u povratu PDV-a.

Koje su države i područja uključena u akciju

Osim Hrvatske i Italije, ovim su putem pogođene i druge države članice EU, a radi se o složenim mrežama koje su djelovale širom EU. U operaciji je sudjelovalo preko 110 policijskih službenika, a pretraženo je više od 28 adresa u Hrvatskoj, dok su se pretrage odvijale i u Italiji, posebno u gradovima poput Napulja, Padove i Gorizije.

Ključni rezultati i mjere uhićenja

1. U Hrvatskoj: pet osoba je privedeno i zatražen im je istražni zatvor, a zamrznuta su imovina i imovinske vrijednosti oko 650.000 eura, uključujući dvije nekretnine i osam vozila.
2. U Italiji: zamrznuto je 33 milijuna eura vrijedne imovine, a zaplijenjene su i luksuzne nekretnine, automobili, nakit i veće količine novca.
3. Ukupno: zaplijenjeno je više od milijun eura u raznim oblicima imovine, što ilustrira razmjere ove prijevare.

Kako je funkcionirala prevara i koje su metode korištene

Tehnike prikrivanja i manipulacije poreza

Organizatori su koristili složene sheme s „nestalim trgovcima“ i „provodnicima“, odnosno fiktivnim tvrtkama koje su hologramskim ili lažnim transakcijama stvarale privid legalne trgovine. Ta shema je omogućavala da se roba prebaci između više zemalja EU bez da se porezi i PDV plaćaju, pri čemu su se stvorili zakonski izazovi u utvrđivanju stvarnih vlasničkih i financijskih transakcija.

Transport i skladištenje

Poslove prijevoza i skladištenja obavljali su zasebni djelatnici, što je omogućavalo da se roba provlači kroz različite zemlje, skrivajući njen pravni status. Ovi djelatnici često su bili zaposleni ili angažirani isključivo za ovu svrhu, a njihova uloga je bila prikriti stvarno odredište robe.

Računovodstvena i administrativna podrška

Za lažno bilježenje transakcija i stvaranje takozvane „kulture“ trgovine, koristile su se lažne (fiktivne) fakture i računi. Ovi dokumenti služili su za opravdanje stvorenog prometa i za pravdanje povrata PDV-a, čime su poreznim vlastima stvarani lažni uvjeti za isplate.

Međunarodna suradnja i pravne mjere

Sudski postupci i restrikcije imovine

U hrvatskom i talijanskom okviru, podignuti su zahtjevi za pritvor i zamrzavanje imovine. Hrvatska je zatražila istražni zatvor za pet osoba, a ukupno je zamrznuta imovina vrijedna više od 650.000 eura. U Italiji je imovina zamrznuta i vrijedna je preko 33 milijuna eura.

Prijetnje i sankcije za počinitelje

Osobe povezane s ovom prijevarom suočit će se s kaznenim postupcima, a najveće prijetnje uključuju zatvorske kazne i trajne zabrane poslovanja. Ove mjere odražavaju ozbiljnost krijumčarskih i poreznih prevara u EU.

Potraga za načinima sprječavanja i jačanja kontrole

Tehnološki alati i nadzor

Uvođenje naprednih sustava praćenja i analize podataka može spriječiti slične prevare u budućnosti prijavom sumnjivih transakcija u realnom vremenu. U 2026. godini, očekuje se veće oslanjanje na digitalne analize i umjetnu inteligenciju za identifikaciju sumnjivih aktivnosti.

Međuljudska suradnja i zakonodavna usklađenost

Unapređenje zakonodavnih okvira te bolje međusobno povezivanje baza podataka među državama smanjuju mogućnost skrivanja nelegalnog poslovanja i olakšavaju pravdu.

Prednosti i izazovi ovog modela borbe protiv poreznih prijevara

Prednosti

• Veća transparentnost u trgovini i financijskim transakcijama.
• Učinkovitije prikupljanje podataka i sprječavanje pranja novca.
• Smanjenje broja složenih shema s fiktivnim tvrtkama.

Nedostaci i izazovi

• Visoki troškovi implementacije naprednih sustava nadzora.
• Potrebno je konstantno usklađivanje sa zakonima i tehnologijom.
• Rizik od lažnih prijava i pogrešnih alata koji mogu blokirati legalne poslovne aktivnosti.

Najčešća pitanja o prevari s PDV-om i postupcima EU tužitelja

Koje su najčešće metode poreznih prevara u EU?

Najčešće korištene metode uključuju lažne tvrtke, lažne fakture, sheme nestajućih trgovaca i prijevaru s transferom robe preko više država radi prikrivanja stvarnih tržišta i plaćanja poreza.

Kako Europski tužitelji otkrivaju ovakve sheme?

Koriste se sofisticirani alati za praćenje financijskih tokova, analize podataka i međunarodna suradnja s policijskim i poreznim tijelima. U 2026. godini, povećali su se napori u prepoznavanju sumnjivih obrazaca pomoću umjetne inteligencije.

Koje su moguće kazne za sudionike poreznih prevara?

Kazne uključuju zatvorske kazne, novčane kazne i trajne zabrane obavljanja poslovanja, uz oduzimanje stečene imovine i financijskih koristi ostvarene ilegalnim putem.

Kako se sprječava buduće slične prijevare?

Primjena naprednih digitalnih tehnologija, veća kontrola i nadzor, povećanje transparentnosti u poreznom sustavu te jačanje međunarodne suradnje ključno su u prevenciji ovakvih prijevara.

Kako se građani mogu uključiti u borbu protiv poreznih prevara?

Građani mogu prijavljivati sumnjive aktivnosti putem službenih kanala i podržavati transparentnost. Ključno je i edukacija o poreznim propisima i načinu prepoznavanja sumnjivih situacija.

Zaključak i najnovije procjene o borbi protiv poreznih prijevara u EU

U 2026. godini, međunarodna suradnja zahtijeva snažnije tehnologije i zakonodavne mjere za učinkovito suzbijanje složenih shema poreznih prijevara. Ovogodišnje istrage, poput ove u Hrvatskoj i Italiji, pokazuju koliko je važno kontinuirano usavršavati alate i pravila te povećavati transparentnost u EU. Upravo će inovacije u tehnologiji i jačanje suradnje biti ključni za prevenciju sličnih prijevara u budućnosti.

Najčešća pitanja (FAQ)

• Kako prepoznati poreznu prevaru? Obratite pozornost na sumnjive fakture, nejasne vlasničke strukture tvrtki te neusklađenost transakcija s tržišnim cijenama.
• Koliko je novca moguće izgubiti u takvim prevarama? U ovim shemama, šteta može biti višemilijunska, često premašujući 78 milijuna eura u najnovijim slučajevima.
• Koje su sankcije za sudionike? Kazne uključuju novčane kazne, zatvorske kazne i trajne zabrane obavljanja poslovanja.
• Kako mogu prijaviti sumnjivu poreznu aktivnost? Kontaktirajte porezne ili policijske službe putem službenih portalima ili telefonskih linija.
• Kako tehnologija pomaže u suzbijanju poreznih prijevara? Napredni alati za analizu podataka, umjetna inteligencija i sustavi za praćenje tokova novca ubrzavaju otkrivanje ilegalnih aktivnosti.